составы ст.ст. 174 и 174 прим.1
Шамиль
Прошу совета! Согласно федеральной программы субсидирования - безвозмездного кредита на строительство жилого дома гражданин "Н" получил путем предоставления подложных документовиз федерального бюджета 140 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовноедело по ст. 159 УК РФ. В последующем на полученные денежные средства приобрел однокомнатную квартиру, как Вы думаете имеется ли состав - легализации. Лично мое мнение, что нет, но руководство БЭПа противоположного мнения?
Татьяна
Имеется, но мало предоставлено информации, когда получил деньги, когда и за сколько купил квартиру, когда возбуждено дело, перспектива дела . Но на деле все зависит от практике в вашем городе.
Александр
А практики-то по данным составам практически нету.......
Рустэм
Однозначно нет, были подобные случаи и противодействия с БЭП, но как всегда разум победил статистику ............. если интересно приведу ссылки на Коментарии и постановления ВС
Александр
В идеале для ст.174 УК РФ необходимо: нужен банкир(финансист) оприходующий,обналичивающий,перегоняющий,оперирующий на фондовых и иных рынках, деньгами своего хорошо знакомого наркобарона или торговца оружием. Поэтому и терминология специфична: "ОТМЫВАНИЕ"
Олег
174.1 очень хорошо проходит в суде, как сопутствующий состав 171. Лицо получает доход и, соответственно, уплачивает с него налоги, выплачивает заработную плату, рассчитывается с поставщиками, то есть легализирует!
Александр
Не легализирует, а ЛЕГАЛИЗУЕТ !!!!!
Маргарита
Олег Гордеев! А если человек украл телевизор, продал, и из этих денег заплатил квартплату - что, он тоже легализовалэти денежки?!
Алексей
У нас проходят на ура такие дела. Сам недавно в суд направил дело, где жулик сначала похитил денежные средства (перечислили на расчетный счет его организации), а потом он начал их дербанить, снегоход купил, оплатил строительные материалы. 16 эпизодов ему вменил 174-1, все прошли!!!
Александр
Маргарита Кац,полностью с Вами согласен!!! У легализации идея другая, статья написа про деньги, про грязнве деньги и очнь грязнве деньги и про нехороших финансовых или не финансовых воротил,кторые их ОТМЫВАЮТ. ......а про квартплату, это просто - способ реализации похищенного на сторону!!!!!!!!!!!!!!(ибо засем расписываем КОРЫСТНЫЙ УМЫСЕЛ).(Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y)
Олег
Согласен с Вами, Александр. Маргарита, не понял вопроса про телевизор. Речь шла про ст. 171 УК РФ. Или "аналогией" про телевизор Вы не согласны с этим?
Александр
Да нормально всё ОЛЕГ !!!! Ты северный парень,тебе можно доверять (Y) (Y) (Y) (Y) (Y)
Олег
:-D был бы хвост, вилял бы!
»»» 1»»»
←
Немного обо мне. Меня зовут Боливар и я работаю над содержимым этого
сайта